Керівник відділу супроводу міжнародних переказів

• Вища освіта (фінансова, економічна, юридична).
• Досвід роботи з платіжними системами.
• Досвід управління персоналом.
• Досвід роботи в брокерських компаніях.
• Розуміння AML процесів.
• Досвід ділового листування з банками.
• Вміння працювати в режимі багатої кількості запитів.
• Вміння швидко перемикатись між задачами.
• Гарний таймменеджмент.
• Уважність до деталей.
• Комунікативність, організаторські здібності.
• Володіння англійською мовою.

Функціональні обов’язки:

• Організація роботи відділу, постановка задач та контроль виконання.
• Робота з зовнішньоекономічними договорами, супровід документарних операцій, пов’язаних з банківськими операціями, проведення аналізу документів нерезидентів.
• Контроль ведення обліку договірної бази та документів по компаніям-нерезидентам.
• Надання консультацій підрозділам компанії з ведення господарської діяльності, уникнення юридичних та фінансових ризиків за господарською діяльністю, сумісна розробка фін.моделей та договорів під проект.
• Підготовка відповідей на запити банків, організація та підтримка робочих відносин із банківськими установами, забезпечення ефективної комунікації з відділами ризиків, комплаєнсу та угод, в тому числі з питань розблокування коштів.
• Супроводження реєстрації компанiї-нерезидента.
• Своєчаснє вiдслідковування необхідної інформації стосовно норм, стандартів, процедур АМЛ та вимог до фінансового моніторингу.
• Підготовка до реєстрації юридичних осіб-нерезидентів, внесення змін в статутні документи, купівля-продаж корпоративних прав, взаємодія з органами місцевого самоврядування, нотаріусами, зміна КВЕД, отримання довідок, витягів, виписок.
• Супроводження при відкритті рахунків та їх обслуговування.